KYC Analist

Taken en verantwoordelijkheden

Als KYC Analist maak jij het verschil in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je duikt diep in klantdossiers, brengt risico’s in kaart en voorkomt witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Bij ons werk je bij toonaangevende opdrachtgevers binnen banken, verzekeraars en pensioenuitvoerders door heel Nederland. Vanuit je expertise lever je dagelijks een tastbare bijdrage aan integriteit en transparantie in de financiële sector.

Je onderzoekt, analyseert en adviseert. Jij ziet wat anderen over het hoofd zien en zorgt ervoor dat klantdossiers kloppen — tot in detail.

• Je voert grondige klantonderzoeken uit en actualiseert dossiers op juridisch, fiscaal en bedrijfseconomisch vlak.
  
• Je weegt risico’s af en bepaalt of klanten voldoen aan wet- en regelgeving.
  
• Je checkt de betrouwbaarheid van zakelijke en particuliere klanten.
  
• Je rapporteert je bevindingen in heldere onderzoeksverslagen.
  
• Je schakelt met klanten en collega’s om ontbrekende informatie boven tafel te krijgen.
  
• Je draagt bij aan structurele klantreviews en zorgt dat dossiers altijd compleet en re construeerbaar zijn.
  

Als Analist complexe dossiers ziet als een uitdaging. Je duikt er vol in, werkt gestructureerd en communiceert helder. En je weet: hoe ingewikkelder het dossier, hoe scherper jij wordt.

• Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding in het recht of criminologie.
  
• Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als KYC Analist, CDD Analist of soortgelijk.
  
• Je kent de eisen van toezichthouders en weet hoe je risico’s herkent.
  
• Je schrijft overtuigende analyses en adviseert op basis van feiten.
  
• Je bent nieuwsgierig, analytisch en schakelt makkelijk met klanten.
  
• Je hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in de Nederlandse taal.
  

We bieden een salaris vanaf 3.300 euro bruto per maand op basis van 40 uur per week passend bij je ervaring en expertise.

Groot in interim-capaciteit, steengoed in consultancy. We versterken organisaties precies waar het nodig is - of het nu gaat om een bank, gemeente of ziekenhuis. Door slimmer te werken. Door ideeën van papier naar praktijk te brengen. En door de juiste mensen op de juiste plek te zetten. Voor grote transformaties én snelle oplossingen. Van multinational tot start-up, als professional bij EIFFEL werk je overal.


Je wordt onderdeel van het team Compliance. Eén van de grootste teams binnen EIFFEL, waarbij je je omringt met diverse expertises. Beweeg van project tot project en draag bij aan de maatschappelijke impact binnen de financiële dienstverlening. Denk hierbij aan opdrachtgevers als de Rabobank, Volksbank, Achmea en nog veel meer.


EIFFEL is onderdeel van Team EIFFEL, een community van 3500 experts in de wereld van interim, consultancy en projectmanagement. Met opdrachten in 24 kennisdomeinen bij 600 opdrachtgevers en meer trainingen dan je je kunt voorstellen, helpen onze Performance Managers jou een carrièrepad uit te stippelen dat zich naar jouw ambitie en levensfase vormt.

• Wwft
• Wet op het financieel toezicht (Wft)
• UBO registratie
• Rapporteren
• Onderzoek naar openbare registers

Je bent analytisch sterk en communiceert helder. Complexe materie vertaal je naar begrijpelijke taal. Je werkt gestructureerd en houdt het overzicht, ook als er veel op je afkomt. 

Geboden wordt

Dit krijg je van ons

We bieden een salaris vanaf 3.300 euro bruto per maand op basis van 40 uur per week passend bij je ervaring en expertise.

Profiel kandidaat

Je bent fit for the job als je...

Als Analist complexe dossiers ziet als een uitdaging. Je duikt er vol in, werkt gestructureerd en communiceert helder. En je weet: hoe ingewikkelder het dossier, hoe scherper jij wordt.

• Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding in het recht of criminologie.
  
• Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als KYC Analist, CDD Analist of soortgelijk.
  
• Je kent de eisen van toezichthouders en weet hoe je risico’s herkent.
  
• Je schrijft overtuigende analyses en adviseert op basis van feiten.
  
• Je bent nieuwsgierig, analytisch en schakelt makkelijk met klanten.
  
• Je hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in de Nederlandse taal.